SSC-CDMX y UIF desmantelan red nigeriana de fraude y venta de droga

Elementos de la SSC-CDMX, UIF y de FGJ realizaron la detención de 4 personas ligadas al fraude y hackeo de empresas multinacionales, los fondos iban a cuentas en Nigeria

En CDMX, elementos de la SSC desmantelaron a una red nigeriana dedicada al fraude y hackeo de empresas
Al momento, la UIF ha congelado alrededor de 10 cuentas con depósitos de hasta 149 millones. (Fuente: Especial)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  (SSC) CDMX y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciaron el desmantelamiento de una red criminal nigeriana que se dedicaba al fraude y venta de droga.

Este 2 de junio, efectivos de la SSC en coordinación con la UIF y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizaron la detención de cuatro personas que serían parte de una red criminal nigeriana dedicada al fraude de empresas transnacionales y el narcomenudeo.

La orden de cateo se realizó en dos inmuebles ubicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos dos hombres de 30 y 39 años que se identificaron como ciudadanos nigerianos; además de dos mujeres de 19 y 36 años de edad, mexicanas.

En los inmuebles se hallaron 27 frascos de vidrio pequeños, ochos frascos grandes, seis paquetes confeccionados en cinta canela con aparente marihuana, dos básculas grameras, 52 dispositivos telefónicos, una computadora y documentación bancaria.

Durante conferencia de prensa, se detalló que el hackeo se realizaba a los correos electrónicos de las empresas a las que introducían software malicioso. (Fuente: SSCCDMX)

De acuerdo con las indagatorias y análisis financieros, se pudo conocer que los posibles responsables obtenían cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.

Su modus operandi consistía en hackear a empresas, principalmente de Estados Unidos y México, que realizaban transferencias bancarias, para apoderarse de sus fondos. Posteriormente, sus operadores en México contrataban personas físicas para la apertura de cuentas y realizar en ellas los depósitos.

El último paso consistía en obtener el dinero de las cuentas a través de múltiples retiros o por medio de depósitos a otras cuentas. Así también se detectó que las operaciones databan de 2017 y que el control de las cuentas lo tenían personas de origen nigeriano.

A este respecto, también se detectó que los activos se utilizaban para comprar bienes provenientes de actividades vulnerables, así como para la adquisición de vehículos de gama alta, joyas, relojes y ropa de diseñador.

También te puede interesar: A un año del atentado, García Harfuch secretario de Seguridad entró a cirugía